ماجرای «FATF» ؛ مبارزه با پول‌شویی یا خود تحریمی؟

به گزارش بیان گلپایگان؛ اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.”گفتنی است طبق بیانیه (FATF) این گروه سطح هشدار ایران را کاهش داده و فرصتی 12 ماهه به ایران داده تا اصلاحات مورد نظر این گروه را انجام دهد.

توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
– شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی؛
– پیگرد قضایی جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛
– اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های معین؛
– اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
– افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی؛
– تسهیل همکاری‌های بین‌الملل

با این حال برخی کارشناسان و منتقدان این توافق را به نوعی «خود تحریمی» تلقی می کنند، و محورها و ابعاد جدیدی از این توافق را مطرح می کنند؛ موضوعاتی همچون شناختن گروه های مقاومت به عنوان گروه های تروریستی و انتشار مبادلات مالی جمهوری اسلامی، که عملا این مسائل با اصول مختلف قانون اساسی کشورمان مخالف است.

در همین زمینه به نظر می رسد که چند روزی هست که تعهدات ایران به FATF در داخل کشور وارد فاز اجرایی شده است و بانک ملت و بانک سپه در تازه ترین اقدام از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با ذکر دلایلی خودداری کرده اند.

به گزارش کیهان، واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: «…در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»

مشابه همین مورد در بانک ملت نیز اتفاق افتاده است و این نشان‌دهنده آن است که تمام بانک‌ها تحت اراده بانک مرکزی به این قافله پیوسته‌اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است:«کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.»

ولایتی: تبعیت از FATF به‌صلاح کشور نیست/ مهمترین دلیل تحریم قرارگاه خاتم مبارزه با صهیونیسم و کشورهای حامی آنها است
توافق و اجرای تعهدات FATF واکنش های متفاوت بسیار زیادی را در داخل در پی داشته است.
علی‌اکبر ولایتی با اشاره به قرارداد FATF گفت: ما ملزم به اجرای هرآنچه نهادهای مالی بین‌المللی به‌ناحق در مورد مسئولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند نیستیم و به هیچ وجه درست نیست.وی ادامه داد: هدف دستگاههای مالی بین‌المللی محدود کردن ایران از امکانات مالی و تسهیلات مالی بین‌المللی و یک نوع تحریم و محدود کردن فعالان اقتصادی ایران است که نباید از آن تبعیت کنیم. وی با اشاره به تحریمهای قرارگاه خاتم‌الانبیاء از سوی بانک ملت و سپه نیز گفت: مهمترین دلیل تحریم قرارگاه خاتم، قدس یا دستگاهها و سازمانهایی مشابه مبارزه با صهیونیسم و کشورهای حامی آنها است. این تحریمها باعث نمی‌شود که قدس یا قرارگاه خاتم و دیگران و مبارزان ضدصهیونیست دست از کار خود بردارند.

سیف: شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی می شوند