کشف فساد بزرگ بانکی دیگر/ اعضای باند بینالمللی دستگیر شدند
به گزارش بیان نیوز ، محمد پاریزی با اشاره به کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی جدید در نظام بانکی، گفت: با تدبیر، مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حسابهای بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۰ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حسابهای بانکها از جمله بانک ملی را داشتند.
وی افزود: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماسهای آنها مورد رصد قرار گرفت.
پاریزی تأکید کرد: این باند نهایتا در روز پنجشنبه گذشته که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حسابهای دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حسابها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند در حالی که این گروه هیچگونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
وی با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.
منبع:مهر
- خبردونی
- پربازدید ترین
- نظرات
- بازدید بانوان فرمانداریهای شهرستانهای گلپایگان و خوانسار از مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته زن
- تجلیل از حمیدرضا آذرنگ هنرمند گلپایگانی فعال در حوزه سینما و تلویزیون
- تقدیر فرماندار شهرستان گلپایگان از بانوان شاغل در فرمانداری به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)
- مراسم عطرافشانی غبار روبی گلزارمطهر شهدا شهرستان گلپایگان بمناسبت سوم دیماه روز ملی ثبت احوال
- جشن بزرگ میلاد حضرت زهرا(سلام الله علیها)و بزرگداشت مقام و منزلت مادر_۲دی ماه۱۴۰۳
- بیش از 2 هزار تماس با سامانه ۱۳۷ برقرار شده است.
- پیام تبریک فرماندار شهرستان گلپایگان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن
- استاندار اصفهان: چاره برونرفت از مشکلات حوزه حملونقل توجه به اقتصاد حملونقل است
- اختتامیه مسابقات فوتبال شهرستان گلپایگان
- شب یلدای متفاوت استاندار اصفهان
- برگزاری جشنواره برگزیدگان علمی فناوری شهرستان گلپایگان
- تجلیل از فعالان عرصه حمل و نقل شهرداری گلپایگان به مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل
- کشف زمین خواری میلیاردی در گلپایگان
- ️فرماندار شهرستان گلپایگان با صدور پیامی فرارسیدن ۲۶ آذر ماه « روز ملی حمل و نقل و رانندگان» را تبریک گفت.
- مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان گلپایگان
- پیام تشکر و قدردانی دکتر محمدرضا عسگریان فرماندار سابق شهرستان گلپایگان از مردم این شهرستان
- اخذ مجوزهای استخدامی در وزارت بهداشت با اولویت استانها/ تعرفه نظام سلامت تصویب شد.
- برنامه ریزی برای ساخت نیروگاه خورشیدی در کنار شهرک های صنعتی استان اصفهان
- تامین نیروی انسانی ادارات اصفهان موضوع محور حل میشود.
- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری در دولت جدید گفت: این طرح طی دو هفته آینده به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
- مبنای سن ورود به دانشگاه فرهنگیان، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
- والدینی که خودرو و موتورسیکلت را در اختیار فرزندان زیر ۱۸ سال قرار دهند به عنوان معاون در جرم رانندگی بدون پروانه در محاکم قضائی تعقیب و مجازات میشوند
- برگزاری جلسه کارگروه اشتغال در فرمانداری شهرستان گلپایگان
- پدرام پاک آیین با ۱۴۴۹ رای به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد
- مقدار ۴ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر در طرح آرامش در دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در گلپایگان کشف و ضبط گردید .
- اجتماع بزرگ فاطمیون شهرستان گلپایگان
- همایش مادران فاطمی در گلپایگان
- اهدا۲ ملک مسکونی ویک قواره زمین توسط خیرین به آمورش وپرورش شهرستان گلپایگان
- امید در زندان گلپایگان؛70درصد زندانیان گلپایگان دارای شغل هستند
- دستگیری زوج سارقی که اقدام به ۱۴ فقره سرقت تلفن از همشهریان گلپایگانی کردند.
- بازدید بانوان فرمانداریهای شهرستانهای گلپایگان و خوانسار از مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته زن
- کشف زمین خواری میلیاردی در گلپایگان
- تجلیل از فعالان عرصه حمل و نقل شهرداری گلپایگان به مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل
- برگزاری جشنواره برگزیدگان علمی فناوری شهرستان گلپایگان
- شب یلدای متفاوت استاندار اصفهان
- اختتامیه مسابقات فوتبال شهرستان گلپایگان
- استاندار اصفهان: چاره برونرفت از مشکلات حوزه حملونقل توجه به اقتصاد حملونقل است
- پیام تبریک فرماندار شهرستان گلپایگان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن
- بیش از 2 هزار تماس با سامانه ۱۳۷ برقرار شده است.
- جشن بزرگ میلاد حضرت زهرا(سلام الله علیها)و بزرگداشت مقام و منزلت مادر_۲دی ماه۱۴۰۳
- مراسم عطرافشانی غبار روبی گلزارمطهر شهدا شهرستان گلپایگان بمناسبت سوم دیماه روز ملی ثبت احوال
- تقدیر فرماندار شهرستان گلپایگان از بانوان شاغل در فرمانداری به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)
- ️فرماندار شهرستان گلپایگان با صدور پیامی فرارسیدن ۲۶ آذر ماه « روز ملی حمل و نقل و رانندگان» را تبریک گفت.
- مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان گلپایگان
- اجتماع بزرگ فاطمیون شهرستان گلپایگان
- مقدار ۴ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر در طرح آرامش در دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در گلپایگان کشف و ضبط گردید .
- پدرام پاک آیین با ۱۴۴۹ رای به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد
- برگزاری جلسه کارگروه اشتغال در فرمانداری شهرستان گلپایگان
- والدینی که خودرو و موتورسیکلت را در اختیار فرزندان زیر ۱۸ سال قرار دهند به عنوان معاون در جرم رانندگی بدون پروانه در محاکم قضائی تعقیب و مجازات میشوند
- مبنای سن ورود به دانشگاه فرهنگیان، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری در دولت جدید گفت: این طرح طی دو هفته آینده به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
- تامین نیروی انسانی ادارات اصفهان موضوع محور حل میشود.
- برنامه ریزی برای ساخت نیروگاه خورشیدی در کنار شهرک های صنعتی استان اصفهان
- اخذ مجوزهای استخدامی در وزارت بهداشت با اولویت استانها/ تعرفه نظام سلامت تصویب شد.
- پیام تشکر و قدردانی دکتر محمدرضا عسگریان فرماندار سابق شهرستان گلپایگان از مردم این شهرستان